關鍵字搜尋結果

• 美國打擊房地產洗錢新規已進入最終審查
  美國一項市場期待已久、旨在打擊房地產洗錢的新規定，已送達白宮進行審查，這是該規定在明年正式實施前，所需要通過的最後一道關卡。 .....詳全文
• 無摺存款遭濫用 金管會設限陷兩難
  【廖珮君╱台北報導】蘇揆一聲令下「防制洗錢也要接地氣」，金管會重新檢視網購族、租屋族為了省30~100元的匯款手續費，而遭濫用的「無摺存款」，認為「非帳戶本人」做無摺交易，恐易衍生爭議，甚至成為行員舞弊挪用資金的管道之一，內部想設限（如限帳戶本人）、卻又憂惹民怨，陷入兩難。 .....詳全文
• 馬來西亞前首相納吉涉貪案 明年2月12日庭審
  馬來西亞法院今天裁決，涉及國家投資基金一馬發展公司（1MDB）數以十億美元計金融醜聞的馬來西亞前首相納吉（NajibRazak），預定明年2月12日接受審判。 .....詳全文
• 馬來西亞反貪汙委員會：將以洗錢罪起訴納吉
  馬來西亞首相納吉（Najib Razak）涉嫌與國家投資基金一馬發展公司（1MDB）數十億美元遭侵吞有關，馬來西亞反貪汙委員會（MACC）表示，明天將以洗錢罪起訴納吉 .....詳全文
• 【經濟日報】反洗錢 房產交易七徵兆要通報
  地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法列出七大疑似洗錢情事，規定地政士及不動產經紀業者發現任一情形時，應向法務部調查局申報。 .....詳全文
• 【自由時報】小心淪為中資洗錢之島
  購買不動產可使用人頭、租稅天堂登記之空殼公司或信託方式，讓實際出資者或受益人匿名。不動產經常配合銀行貸款購買，俾便資金來源合法，等到還款時用不法所得清償，於是黑錢進入銀行體系後漂白了。 .....詳全文
• 【經濟日報】外幣超攜出入境 6月有新規
  根據財政部關務署統計，今年前四月違規超攜外幣出入境，件數與金額皆較去年同期減少。財政部官員表示，由於今年6月28日配合洗錢防治法將有新規定，帶新台幣超過10萬元、外幣1萬美金及黃金裸鑽等值超過1萬美金皆須申報，若無申報超過限額將沒入。 .....詳全文
• 【經濟日報】陸反洗錢 7月起嚴管購匯
  大陸反洗錢新規定將於7月1日起實施，業界認為，屆時任何無法證明資金合法來源、或難以證實資金出境實際用途的跨境大額現金轉帳交易，都將被從嚴查處。這意味大陸官方嚴查洗錢、加強購匯監管、管控資本流出的大幕即將開啟。 .....詳全文
• 新唐人街 兩岸雄心海外造鎮
  「新唐人街時代」來臨！華人有土斯有財概念，加上中國經濟崛起，很多富豪到海外置產順便洗錢，目標是歐美，然而現在中產階級也開始到海外買房，目標則是東南亞與紐澳，跟著一帶一路出去投資；兩岸都有海外看房旅遊團風潮，不少建商也進駐海外蓋房造鎮，形成新的「唐人街」。 .....詳全文